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一、監(jiān)事會會議召開情況
上海元祖夢果子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十次會議（以下簡稱“會議”）于2024年3月22日10:00以現(xiàn)場與視訊方式召開，會議通知及相關會議文件于2024年3月12日以電子郵件向全體監(jiān)事發(fā)出。會議由公司監(jiān)事會主席楊子旗先生主持，會議應出席監(jiān)事3名，現(xiàn)場出席監(jiān)事3名。會議符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關法律、法規(guī)的有關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關于審議公司2023年度監(jiān)事會工作報告的議案》
具體內(nèi)容請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年度監(jiān)事會工作報告》。
表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2023年年度股東大會審議。
2、審議通過了《關于審議公司2023年度財務決算報告的議案》
表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2023年年度股東大會審議。
3、審議通過了《關于審議公司2023年年度報告及摘要的議案》
監(jiān)事會認為：公司2023年年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；年度報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的有關規(guī)定，所包含的信息能真實地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。同意該議案并提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年年度報告》及《中國證券報》《上海證券報》和《證券時報》的《元祖股份2023年年度報告摘要》。
表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2023年年度股東大會審議。
4、審議通過了《關于審議公司2023年度利潤分配方案的議案》
具體內(nèi)容請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《元祖股份關于2023年度利潤分配方案的公告》。
表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2023年年度股東大會審議。
5、審議通過了《關于審議公司2023年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
監(jiān)事會認為：公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關規(guī)定建立了內(nèi)部控制機制并有效實施，公司2023年度內(nèi)部控制評價報告全面、客觀、真實、準確地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。
具體內(nèi)容請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年度內(nèi)部控制評價報告》。
表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。
6、審議通過了《關于審議公司2023年度關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2024年度日常關聯(lián)交易預計報告的議案》
具體內(nèi)容請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年度關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2024年度日常關聯(lián)交易預計報告的公告》。
表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2023年度股東大會審議。
7、審議通過了《關于審議公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
為充分利用公司暫時閑置自有資金，進一步提高資金收益，在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的基礎上，公司及全資子公司擬對最高額度不超過人民幣貳拾億元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買低風險型理財產(chǎn)品或結構性存款。以上資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使用，并授權董事長在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，決議有效期自2023年年度股東大會審議通過之日起一年有效。本公司擬進行委托理財?shù)慕鹑跈C構與本公司不存在關聯(lián)關系，不構成關聯(lián)交易。
具體內(nèi)容請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《元祖股份關于使用部分閑置自有資金購買理財?shù)墓妗贰?/span>
表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2023年年度股東大會審議。
8、審議通過了《關于續(xù)聘2024年度財務審計機構及內(nèi)控審計機構的議案》
監(jiān)事會認為：鑒于畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）的專業(yè)能力及與公司過往的業(yè)務合作情況，考慮其在2023年度審計工作中，遵循了《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見，表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果，同意聘請畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2024年度財務及內(nèi)部控制審計機構，并提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《元祖股份續(xù)聘會計師事務所公告》。
表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2023年年度股東大會審議。
9、審議了《關于審議購買董監(jiān)高責任險的議案》
具體內(nèi)容請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《元祖股份關于購買董監(jiān)高責任險的公告》。
表決結果：0票同意，0票反對，0票棄權,3票回避。
該議案需提交公司2023年年度股東大會審議。
三、備查文件
1、元祖股份第四屆監(jiān)事會第十次會議決議；
2、元祖股份第四屆監(jiān)事會第十次會議記錄。
特此公告。
上海元祖夢果子股份有限公司監(jiān)事會
2024年3月26日
