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重要內(nèi)容提示：
●投資標(biāo)的名稱(chēng)：上海元祖高新食品有限公司（暫定名，以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
●投資金額：不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元。
●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次設(shè)立全資子公司尚需市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)注冊(cè)批準(zhǔn)，新公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展尚存在不確定性，可能面臨宏觀政策調(diào)控、市場(chǎng)變化、經(jīng)營(yíng)管理等方面的不確定因素。請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、對(duì)外投資概述
（一）對(duì)外投資的基本情況
上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 基于發(fā)展要求擬設(shè)立全資子公司，名稱(chēng)為“上海元祖高新食品有限公司”，注冊(cè)資本不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍擬為“食品生產(chǎn)；食品流通”。
（二）審議情況
公司于2024年3月6日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》，同意公司以自有設(shè)備或自有資金出資的方式，以不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元投資設(shè)立全資子公司。
該事項(xiàng)屬公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議；本次投資設(shè)立全資子公司不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、設(shè)立公司基本情況
（一）公司名稱(chēng)：上海元祖高新食品有限公司（暫定名，以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）（二）經(jīng)營(yíng)范圍：食品生產(chǎn)；食品流通
（三）注冊(cè)資本：不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元
（四）持股比例：上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）持有其100%股權(quán)
（五）出資方式：公司將以自有生產(chǎn)設(shè)備或自有資金進(jìn)行出資
相關(guān)資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利；不存在重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、查封或者凍結(jié)等司法措施。
（六）定價(jià)政策：根據(jù)設(shè)備賬面價(jià)值確定
上述擬設(shè)立子公司的基本情況具體以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，待工商注冊(cè)登記相關(guān)事宜完成后，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響
本次投資系公司基于整體業(yè)務(wù)規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)需要做出的慎重決策，有利于實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，亦是公司轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略需要，同時(shí)也有利于公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。本次對(duì)外投資有利于公司科研技術(shù)成果的落地、轉(zhuǎn)化與實(shí)施、吸納各類(lèi)高素質(zhì)人才、對(duì)人才的培養(yǎng)與提升，對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有積極影響。本次投資為公司整體戰(zhàn)略布局的一部分，不影響公司正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
本次投資設(shè)立全資子公司符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃?？赡苊媾R宏觀政策調(diào)控、市場(chǎng)變化、經(jīng)營(yíng)管理等方面的不確定因素。公司將不斷完善子公司的管理體系和內(nèi)控機(jī)制，明確經(jīng)營(yíng)策略和風(fēng)險(xiǎn)管理，積極防范和應(yīng)對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部管理、謹(jǐn)慎實(shí)施，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，保障公司利益不受損害。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，根據(jù)上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司董事會(huì)
2024年3月7日
元祖股份關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告.pdf
